تضمن المملكة المتحدة الرأي الأول في إنتربول الفضة ضد محتال الأصل الهندي
لندن:
يوم الجمعة ، أعلنت الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة عن “رأي أموال Interpol” للمساعدة في تتبع واستعادة الأصول الإجرامية لمحار الاحتيال الهندي المدان ، الذي كان من شأنه أن يجعل 8.5 مليون جيجابايت غير قانوني.
تم تنفيذ Anopkumar Maudhoo ، الذي كان من شأنه أن يستخدم العديد من الاسم المستعار ، وفقًا للترتيب الدولي الذي يسهل الموقع وتحديد المعلومات عن الأصول البيضاء مثل العقارات والمركبات والحسابات المالية والشركات.
حُكم على Maudhoo ، في لندن ، الشهر الماضي بعد تنسيق احتيال كبير في النطاق الذي يوفر فرصًا استثمارية في العقارات المفترضة أو إعادة تطوير مؤامرات الأراضي.
ومع ذلك ، وفقًا لوكالة الجريمة الوطنية (NCA) ، لم تكن العقارات خاضعة لإجراءات للاستيلاء على الحيازة ولم يكن المالكون الحقيقيون على علم بالمبيعات الاحتيالية.
وقال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس: “إن رأي هذه الأموال يدل على التزامنا بالتعاون عبر الحدود لتتبع الأصول المجردة والاستعادة واستعادةها ، أينما تم إخفاؤها ، وسنستمر في تزويد قوات الشرطة بالأدوات التي يحتاجون إليها لمكافحة هؤلاء المجرمين المخزيين”.
وقال “الاحتيال جريمة فظيعة ، ونحن مصممون على منع الاحتيال أينما حدث”.
بفضل الآراء والبث الأموال ، يمكن للبلدان الأعضاء طلب معلومات عن الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية للشخص مثل الاحتيال والفساد واتجار المخدرات والجريمة البيئية وغيرها من الجرائم الخطيرة.
في مارس ، اعترف Maudhoo ما مجموعه 76 جريمة ، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال وحيازة وثائق الهوية المزيفة ، بعد مسح لوحدة العمليات الخاصة في المنطقة الشرقية من NCA (ERSOU).
بينما تظل الدراسات الاستقصائية الوطنية جارية لتحديد الأصول التي قد يتم بيعها لتعويض الضحايا باستخدام نتاج قانون الجريمة ، فإن إشعار الأموال يسمح للبلدان الأعضاء في الإنتربول بمشاركة التنبيهات والطلبات في العالم.
وقال مفتش المحقق روب بيرنز ، من وحدة الجريمة الإقليمية لـ ERSOU: “الرأي الفضي هو أحدث أداة نستخدمها للمساعدة في تحديد أي نشط نشط آخر في Maudhoo ، بالإضافة إلى قارب السرعة و 19 سيارة عالية القيمة التي دخلناها بالفعل”.
وقال “نعلم أن لديه روابط قوية في الخارج ، وخاصة في أوروبا ، وسيساعدنا الرأي على التواصل مع الوكالات الشريكة وتحديد أي ممتلكات أخرى يمكن ، بدورها ، استخدام ضحاياه”.
الاسم المستعار الآخر الذي يستخدمه الرجل الـ 45 -أرّي هو فنسنت ليبوف ، باسكال بيرنز ، يوسف خان وفيكينزو كونتي.
الرأي الفضي هو جزء من مرحلة تجريبية تضم 52 دولة وأقاليم تتم حتى على الأقل حتى نوفمبر.
وقال راشيل هربرت ، نائب مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في NCA ، إن هذا يعني قدرة محسنة للشرطة البريطانية على تتبع واستعادة الأصول التي اشتراها مكاسب مكتسبة بشكل سيئ ، مما يجعل المجرمين أكثر صعوبة في إخفاء الأصول ونقلها عبر الحدود.
وقالت: “سيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الأموال المتاحة لتعويض ضحايا هذه الجرائم. من خلال استهداف الأرباح غير القانونية للشبكات الإجرامية والعمل بالتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بفضل المكتب الوطني لبطولة NCA ، فإننا نعطل عملياتهم”.
أشادت الشرطة في مدينة لندن بـ “الاستخدام التاريخي الأول لرأي المال في المملكة المتحدة”.
وقال نيك آدمز ، مساعد مفوض القوة: “هذا العمل جزء من التزامنا تجاه المملكة المتحدة بيئة أكثر عدائية للمحتالين من خلال استهداف مكاسبهم المالية وإزعاج الشبكات الجنائية وراء أرباحهم غير المشروعة”.
(باستثناء العنوان ، لم يتم نشر هذه القصة من قبل موظفي NDTV ويتم نشرها من تدفق نقابي.)
