ملفات وزارة العدل للاستيلاء على 5 225 مليون في التشفير من المحتالين

ذكرت وزارة العدل أمس أنه تم تقديم شكوى مدنية في العملة المشفرة المرتبطة بفضائح الاستثمار في التشفير للاستيلاء على حوالي 225.3 مليون دولار. في بيان صحفيوقالت وزارة العدل إنها استهدفت البحث و “جزء من شبكة غسل الأموال القائمة على blockchain متطورة” ، فتشت صناديقها المأخوذة من أكثر من 400 من ضحايا الاحتيال المشتبه بهم.

شكوى من 75 صفحة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا ، تقدم محكمة المقاطعة مزيدًا من التفاصيل حول النوبة. ووفقا له ، ربطت الخدمة السرية الأمريكية (USSS) والمكتب الفيدرالي التحقيق في FB (FBI) المحتالين إلى سبع مجموعات من Tather Stablkoin الرموز. كان هذا الاحتيال يُعرف بشكل شائع باسم “ذبح الخنازير:” ، وهو شكل من أشكال فضيحة الثقة طويلة الأمد بقصد تعطيل الضحية مع علاقة رومانسية مزيفة ، وهم يعتقدون أن التشفير المربح هو فرصة للاستثمار ، ثم يختفي مع الأموال. غالبًا ما يرن وزن الخنازير مرور الذين يتفاعلون مباشرة مع الضحايا في دول جنوب شرق آسيا ، يتهم الحلقة.

تقول وزارة العدل إن Tather and Crypto Exchange Oakx حذرت أولاً إنفاذ القانون في عام 2023 من أنهم يعتقدون أنهم يساعدون في الحصول على عملة الغسيل الاحتيالي عبر شبكة واسعة ومعقدة من المعاملات. من بين الضحايا المزعومين شان هانز (تُعرف هذه الشكوى باسم SH) ، رئيس بنك هارتلاند الثلاثي السابق ، الذي حكم عليه 24 سنة في السجن لجمع ملايين الدولارات للاستثمار في واحدة من أكثرها شهرة وواحدة من الأكثر تدميرا فضائح الخنزير. تحتوي الشكوى على قائمة بالعديد من الضحايا الآخرين الذين فقدوا آلاف أو ملايين الدولارات الذين يعتقدون أنهم يستثمرون (ولم يرتكبوا جرائمهم الخاصة). تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي أفاد إجمالي الاحتيال في الاستثمار في Crypto الذي ذكره البيان الصحفي تقرير 8.8 مليار دولار في عام 2024.

تقول وزارة العدل إن الأموال التي تم تلقيها من النوبة سيتم وضعها في الصندوق العائد للضحايا المشهورين للمخادعين. هو – هي تحرش قالت إدارة ترامب في وقت سابق أنه يمكن استخدام الأموال المرسلة للضحايا لتمويل الأموال المضبوطة احتياطيات العملة المشفرة.