عامل فادح سابق متهم بالدوينج في واشنطن ، كاليفورنيا في نظام الاحتيال عبر البريد
بورتلاند ، أوريغون (عملة– تم توجيه الاتهام إلى عامل البريد السابق بالعديد من رسوم الاحتيال عبر البريد وغسل الأموال التي يُزعم أنها تخيل الآلاف من الشركات والجمعيات الخيرية في واشنطن وكاليفورنيا مع خطط مراسلة جماعية.
وقال مسؤولون إن جوني نوجوين البالغ من العمر 49 عامًا من سان خوسيه ، كاليفورنيا ، اعتقل يوم الثلاثاء بتهمة التآمر للسرقة من المنظمة في رسالة احتيالية.
في الوقت الحالي ، يواجه Nguyen 11 رسومًا مع تهم متعددة من الاحتيال عبر البريد ورسوم غسل الأموال.
وفقًا لشركة المحامين الأمريكيين ، بدأ مخطط نجوين في خريف عام 2024 ، وُزعم أنه أرسل بريدًا ضخمًا إلى الآلاف من المنظمات ذات الرؤوس الحكومية المزيفة.
كان البريد فاتورة مزيفة طلب من المستلم إرسال شيك لدفع رسوم تسجيل الأعمال ورسوم الطلب إلى صندوق مكتب البريد Nguyen ، المستأجر في أولمبيا ، واشنطن.
كجزء من المخطط ، أنشأت Nguyen شركة مسؤولية محدودة تسمى “الكيانات التجارية” وطلب من ضحايا الاحتيال دفع الشيكات إلى LLC.
وقالت السلطات إن الآلاف من سكان واشنطن وكاليفورنيا أرسلوا شيكات وشيكات أمين الصندوق وأوامر البريد إلى نغوين. وقال المسؤولون إنه استقل حوالي 60 شيكًا من ضحايا كاليفورنيا ، وحصل على ما مجموعه أكثر من 8600 دولار. وجد المحققون في وقت لاحق 1711 عنصر بريد يضاف إلى البريد بقيمة 395،295 دولار مع الشيكات وطلبات البريد.
وقالت السلطات إن نغوين قد اتُهم بثلاثة أنواع من غسل الأموال. ويقال إن هذا يشمل الإخفاء كما يقال إنهم أودعوا شيكًا في معاملة مصممة لإخفاء مصدر المال.
يتهم نغوين بالترقية لأن الودائع أدت إلى مخطط الاحتيال على البريد ، وقال المسؤولون إنه يتقاضى المزيد من الإنفاق لتحويل الأموال للاستخدام الشخصي.
من المقرر أن يظهر نغوين في المقاطعة الغربية بواشنطن في الأول من يوليو ، وقال مسؤولون إنهم يسعون إلى تهمه لمصادرة مبلغ 90،851 دولار الذي استفاد منه من الخطة.
سيتم معاقبة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل الأموال في السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
إذا تلقى المسؤولون اتصالات من منظمة تدعي أنها وكالة حكومية ، يُنصح بالتحقق من المصدر من خلال الاتصال بالوكالة مباشرة باستخدام رقم هاتف موقع الوكالة.
