المكسيك تتجاوز اتهامات تبييض الأموال الأمريكية ضد ثلاث مؤسسات مالية مكسيكية
المكسيك – أدت رغبة الرئيس ترامب في “شن حرب الحرب” إلى اتهامات بمهاجمة غسل الأموال ضد ثلاث مؤسسات مالية مكسيكية – مزاعم أنتجت انخفاضًا من الرئيس المكسيكي كلوديا شينباوم.
“لا يوجد دليل ، مجرد كلمات” ، قال شينباوم بوضوح يوم الخميس. “يجب أن يكون هناك أدلة لمعرفة ما إذا كان هناك غسل أموال أم لا. لذلك ، نحن لا نرفضها أو لا نقبلها”.
قبل يوم واحد ، أعربت وزارة الخزانة الأمريكية عن ما وصفته بالعقوبات “التاريخية” ضد ليبانكو ، وداخل بانكو ، و Vector Casa de Bolsa. اتهمت الإدارة الثلاثة بغسل الملايين من الدولارات في ناركو بنك لتسهيل حركة الفنتانيل وغيرها من المواد الأفيونية الاصطناعية في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسين في بيان صحفي إن الأوامر “تدعي أن التزام وزارة الخزانة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لمواجهة التهديد الذي تشكله المنظمات الجنائية والإرهابية”.
تمنع انتقال وزارة الخزانة إلى حد كبير المؤسسات المالية الأمريكية من التعامل مع الكيانات الثلاثة التي تمت الموافقة عليها ، والتي تمنعهم في الواقع من الوصول إلى أكبر سوق عالمي.
واتهمت وزارة الخزانة الشركات الثلاثية الثلاث لمختلف كارتلات المخدرات المكسيكية و “تسهيل المدفوعات لشراء المواد الكيميائية الرائدة اللازمة لإنتاج الفنتانيل”.
تقول السلطات الأمريكية إن الكارتلات المكسيكية تستخدم مواد كيميائية مستوردة من الصين لإنتاج الفنتانيل في مختبرات سرية ، ثم تهب الأفيون القوي في الولايات المتحدة. وقال مسؤولون إن الفنتانيل في السوق السوداء أسفر عن عشرات الآلاف من الوفيات بسبب جرعة زائدة في الولايات المتحدة.
تم الإشادة على نطاق واسع بحرارة شينبوم بسبب نهجه غير الصالح والبرد مع إدارة ترامب ، على الرغم من العديد من الخلافات – بما في ذلك ضريبة ترامب بنسبة 25 ٪ على بعض الواردات المكسيكية ، وهي ضريبة تهدف إلى تشجيع المكسيك على مزيد من قمع تهمة الفنتانيل.
لكن شينباوم أشار إلى عدم رضاه الواضح من الأفعال العقابية لوزارة الخزانة.
وقال شينباوم: “لسنا بيناتا أي شخص” ، مضيفًا: “نحن ننسق ، نتعاون – لقد قلنا ذلك عدة مرات – لكننا لن نخضع لأنفسنا”.
في المكسيك ، قام بعض المحللين بتأهيل تحركات الخزانة بجانب واسع ضد الرفاه الاقتصادي للمكسيك. وكثيراً ما قامت السلطات الأمريكية بعقوبة الشركات المكسيكية والأفراد على العلاقات المزعومة مع تهريب المخدرات ، لكن الخبراء يزعمون أن استهداف البنوك أقل تواتراً.
وكتب المؤرخ كارلوس موتا من صحيفة إل هيرالدو دي ميكسيكو: “إن الاتهام هو أخطر الأخبار للنظام المالي المكسيكي لعقود من الزمن ويمثل نقطة اللاعودة لهذه الشركات الثلاث”. “لقد صدم النظام المالي المكسيكي بأكمله.”
لكن الكنز قال إن “أي عبء واضطراب يجب أن يكونوا ضئيلًا نسبيًا” ، لأن أيا من الشركات الثلاث هو لاعب مهيمن في المكسيك.
جميع المؤسسات – بنكان وبيت وساطة ، جميع الشركات المتوسطة الحجم – نفت أي عمل يستحق الشجب.
قالت Vector Casa de Bolsa إنها “رفضت بشكل قاطع أي تكبير يضر بنزاهة المؤسسات”. يدير Vector حوالي 11 مليار دولار من إجمالي الأصول ، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين.
أجرت القضية ضد Vector امتحانًا خاصًا في المكسيك بسبب سندات الشركة مع ألفونسو رومو ، وهو رجل أعمال عمل لمدة عامين كرئيس أركان للرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، سلف شينباوم ، المعلم ومؤسسة الكتلة السياسية المهيمنة في المكسيك.
بعد مغادرة منصب رئيس الأركان ، ظل رومو مستشارًا اقتصاديًا رفيع المستوى في لوبيز أوبرادور.
وصفت حسابات وسائل الإعلام المكسيكية رومو بأنه الرئيس الفخري والمؤسس المشارك لـ Vector. لم يعلق رومو علانية. وفقًا لوسائل الإعلام المكسيكية ، فإن وزير المالية في المكسيك ، إدغار أمادور ، محلل سابق في Vector.
من بين مزاعم أخرى ضد Vector ، قالت وزارة الخزانة إنه من عام 2013 إلى عام 2016 ، قامت “بغل مزعوم من سينالوا كارتل” بنقل أكثر من 1.5 مليون دولار إلى شركة الوساطة. كما تم اتهام Vector بروابط بملايين الدولارات في مدفوعات Sinaloa Cartel في Genaro García Luna ، المسؤول الأمني الفيدرالي السابق في المكسيك.
حُكم على جارسيا لونا في عام 2023 في محكمة المقاطعة الأمريكية للتواطؤ مع حشد سينالوا وحصل على ملايين الدولارات في عملية زرع. يقضي عقوبة السجن لمدة 38 عامًا.
يجب أن يصدر الأمر الأمريكي ضد المؤسسات المالية المكسيكية الثلاث حيز التنفيذ خلال 21 يومًا. إنه عمل مدني ولا يعني اتهامات جنائية.
ساهمت المراسل الخاص سيسيليا سانشيز فيدال في هذا التقرير.
