تقول السلطات الفيدرالية 2.5 مليون دولار من مطوري فانكوفر بعد عمليات الاحتيال في Covid-19
بورتلاند ، أوريغون (عملة) – فازت السلطات الفيدرالية بمبلغ 2.5 مليون دولار من مطور عقاري في فانكوفر أدين بمخطط الاحتيال على الإغاثة Covid -19.
في يوم الأربعاء ، ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ولاية أوريغون أن السلطات قد استعادت الأموال من مايكل جيمس ديريز بعد أكثر من عام. حُكم عليه بالسجن لمدة 21 شهرًا.
زعم أن مكتب المحامي ادعى أن رجلاً يبلغ من العمر 63 عامًا قد قدم طلب قرض احتيالي بين عامي 2020 و 2022، وبعد ذلك تلقى تمويلًا ماليًا لتمويل الكوارث وتمويل برنامج حماية كشوف المرتبات.
جادل ديفريز بأنه لم يدين بأي من الجرائم التي تؤثر على أهليته في القرض ، ولم يواجه الإفراج المشروط أو الاختبار مؤخرًا. ومع ذلك ، تقول السلطات إنه تم وضعه تحت المراقبة بسبب إدانة جناية بتزوير السجلات أثناء إجراءات الإفلاس في عام 2017.
أفادت السلطات أن عمليات الضيق قد غسلت الأموال الفيدرالية من خلال الشركات التي لم يدرجها في طلبه قبل استخدامها للمشتريات الشخصية. تم إعلانه في فبراير 2024 بسبب الحصول على صندوق للإغاثة وغسله.
أمرت السلطات المطور السابق بدفع مديري الأعمال الصغيرة الأمريكية بأكثر من 1.3 مليون دولار ، ومصادرة 1.2 مليون دولار إضافية كجزء من حكمه. قدمت وحدة استرداد الأصول التابعة لمكتب المحامي لاحقًا امتيازًا لبيع بعض ممتلكات Defrees الشخصية ، بما في ذلك قارب Duckworth 2016 ، ودراجات هون Daieti الثلجية و Land Rover 2011.
“يسعى مكتب المحامي الأمريكي إلى حماية الأصول من مخاطرهم من أجل متابعة المبلغ الكامل من المدعى عليهم الذين يدينون بالتعويض من الضحية”. قلت. “الأموال التي تم استردادها للضحايا – هنا ، دافعي الضرائب – هي النتيجة المباشرة للمحققين المتفانين والمساعدين القانونيين والمحامين الذين يعملون كل يوم ، كل يوم ، لضمان العدالة من خلال جهودهم في جمعهم.”
يقول المسؤولون الفيدراليون إن بيع الأصول الشخصية وممتلكات واحدة أنشأت أكثر من 2.5 مليون دولار. أعلنوا أنه سيتم إرجاع حوالي نصف الأموال إلى SBA وسيتم تخصيص الباقي لصندوق صياغة الأصول.
