أدى تسرب أوراق بنما إلى ما يقرب من ملياري دولار من الضرائب التي تم استردادها للحكومات
بدأ الأمر قبل 10 سنوات ، عندما تلقى صحفي ألماني رسالة من مرسل مجهول: “مرحبًا. إنه جون دو. هل أنت مهتم بالبيانات؟”
ما تلا ذلك في الأيام والأشهر التي تلت ذلك كان تسربًا لأكثر من 11 مليون ملف من شركة محاماة بنمية – التسرب الذي أصبح معروفًا باسم أوراق بنما عندما كان كشفت في العالم في أبريل 2016.
أظهرت الوثائق السرية حسابات مصرفية خفية ، ومليارات من تدفقات الأموال المظللة والمالكين الحقيقيين وراء الآلاف من الشاشات الخارجية القائمة على الملاذات الضريبية مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر البهاما وبنما نفسها. لفت التسرب أيضًا انتباه وكالات الضرائب العالمية ، ويدرك بشدة أنه عندما يكون هناك أموال مخفية ، فغالبًا ما تكون هناك ضرائب غير مدفوعة الأجر.
الآن ، بعد تسع سنوات تقريبًا من التقارير العامة الأولى عن أوراق بنما ، تقول عشرين من الوكالات الضريبية الوطنية إنها جمعت ما مجموعه 1.86 مليار دولار في الضرائب والغرامات الخلفية بعد المعلومات في الرحلة.
ومع ذلك ، فإن كندا عادت وكالة (CRA) ليست واحدة منهم. بينما أحدث الأرقام أظهر أنه قام بتقييم 83 مليون دولار من الضرائب والعقوبات فيما يتعلق بأوراق بنما ، يقول القوس ، على عكس العديد من الولايات القضائية الأخرى ، فإنه لا يتبع المبلغ الذي تم جمعه بالفعل.
من المحتمل أن يكون تأثير الميزانية العالمية لصحف بنما أعلى بكثير ، لأن الوكالات الضريبية في العديد من البلدان لن تكشف عن عدد محدد ، في حين أن آخرين مثل القوس يمكنهم فقط أن يقولوا مدى تحديدهم وليسوا مدى استعانهم حقًا.
تم تجميع هذا العدد من قبل الاتحاد الدولي لصحفيي التحقيق ، ومنظمة ومقرها واشنطن والتي قامت بتنسيق التقارير الأصلية على أوراق بنما من قبل 100 وسائل الإعلام العالمية ، بما في ذلك CBC News.
أخبرت وكالة الضرائب السويدية الصحفيين أنها استعادت أكثر من 300 مليون دولار من الضرائب المفقودة منذ عام 2021 ، جلبت فرنسا 297 مليون دولار بينما تمكنت جامعي الضرائب في إسبانيا من استرداد 250 مليون دولار من الأصول والدخل لم يتم إعلانها من قبل.
لا تزال عمليات تدقيق القوس قيد التقدم
في كندا ، أنهى الوكلاء الفيدراليون 310 عملية تدقيق على الأشخاص والكيانات المسمى في صحف بنما ، وفقًا لـ CRA. لا يزال يتم فحص أكثر من 130 ملفًا – بعد تسع سنوات من التسرب.
وقال القوس في بيان صحفي وأخبار CBC: “قد يستغرق هذا عدة سنوات لإنهاء عمليات التدقيق هذه ، حيث استخدم عدد كبير من دافعي الضرائب مجموعة متنوعة من تكتيكات التأخير أو رفض وضع المعلومات المطلوبة ، وإجبار القوس على استخدام أدوات أخرى للحصول عليها”. “اعتاد البعض أيضًا على التنافس على الوكالة في المحكمة ، مما أدى إلى عمليات التدقيق الطويلة والمعقدة.”
على وجه الخصوص ، لم تقدم الوكالة أي اتهام للضريبة الجنائية على صحف بنما. ويشير إلى أنه أطلق ستة تحقيقات جنائية ؛ تم إغلاق ثلاثة بدون أحمال ولا يزال ثلاثة آخرين قيد التقدم.
وقال جوناثان فارار ، أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة ويلفريد لورير في واترلو ، أونتاريو: “إذا كان من المحتمل أن تكون ثلاث إجراءات في جميع أنحاء كندا – مثل ثلاثة – فهي مثيرة للشفقة بعض الشيء”.
بشكل عام ، واصلت CRA الشؤون الجنائية في كثير من الأحيان في السنوات الأخيرة. قدم تهمًا جنائية في 33 قضية خلال السنة المالية 2019-20 ، حيث ذهب إلى 28 قضية في 2022-2023 و Seven في 2023-24. وبالمثل ، في حين أن الوكالة نفذت 196 فوضى بحث في 2019-2020 ، انخفض الرقم إلى 26 في 2022-23 و 59 العام الماضي.
“بدلاً من إرسال رسالة تحذير أو لقطة من خلال القوس مفادها أن القوس خطيرة في فكرة قمع هذه الحالات الصارخة من تجنب الضرائب الصارخ ، ولكن يبدو أن الرسالة هي:” حسنًا ، كما تعلم ، يمكنك محاولة القيام بما تريد ، وربما ستخرج “،” ، قال فارار.
تم تقييم أكثر من 40 مليون دولار في كيبيك
بالإضافة إلى ذلك ، تدعي Revenu Québec أن صحف بنما أدت إلى اكتشاف 41.4 مليون دولار من ضرائب غير مدفوعة الأجر في الخريف الماضي. تم جمع ما لا يقل عن 30 مليون دولار ، ولكن لا يمكن تحديد المبلغ المحدد من الأرقام التي كانت Revenu Québec على استعداد لتقديمها.
يقول Arc و Revenu Québec أنهم اكتشفوا أيضًا ضرائب بسبب المعلومات في تسرب بيانات رئيسي آخر على الضمانات ، سماءالذي ظهر في نوفمبر 2017.
وقالت CRA إنها قامت بتقييم 6.8 مليون دولار من الضرائب والعقوبات بعد وثائق الجنة ، في حين كان رقم Revenu Québec 16.1 مليون دولار.
